PROTOKÓŁ Nr 2/04
z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu
w dniu 15 stycznia 2004 r.
Obecny na posiedzeniu cały skład Komisji.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Wiesław Gregulski.
Po przywitaniu członków Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który przewidywał przygotowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu na rok 2004
Komisja nie wniosła żadnych uwag ani wniosków do porządku posiedzenia .
Ad. 1.
Komisja przygotowała opinię do projektu budżetu Gminy Męcinka na rok 2004 jak niżej :
Komisje Rady Gminy niezwłocznie po otrzymaniu projektu budżetu , jaki wpłynął do Rady Gminy w dniu grudnia 12 grudnia 2004 r., przedłożony przez Wójta Gminy Męcinka przystąpiły do analizy i zaopiniowania projektu budżetu.
Komisja Planowania i Budżetu - 6 stycznia
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 7 stycznia,
Komisja Rolnictwa - 8 stycznia,
Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - 9 stycznia.
Komisja Planowania i Budżetu na ponownym posiedzeniu w dniu 16 stycznia przeanalizowała wnioski poszczególnych Komisji, wypracowane również na podstawie informacji i sugestii przedstawionych w trakcie analizy przez Wójta.
Komisja przedstawia ostateczną opinię o projekcie budżetu Gminy Męcinka na rok 2004.
Odnośnie projektowanej wysokości dochodów Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu dochodów na rok 2004 zgodnie z załącznikami 2 i 12 do uchwały budżetowej.
Jednocześnie Komisja zaopiniowała pozytywnie zmianę w zakresie działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Odnośnie zaplanowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2004 Komisja zajęła następujące stanowisko.
Wniosek Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rolnictwa, aby w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowego pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszyć wydatki o połowę na odławianie bezpańskich zwierząt - Komisja Planowania popiera i opiniuje pozytywnie.
Jednocześnie Komisja planowania zgadza się z wnioskiem Komisji Rolnictwa aby przeznaczyć ww. środki w wys. 1.500 zł na eksploatację oświetlenia ulicznego.
Komisja Planowania i Budżetu częściowo zgadza się z wnioskowanymi zmianami, sprecyzowanymi wnioskiem Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, tj. aby wprowadzić do projektu budżetu zadania pn. "Budowa wodociągu w Sichowie", negatywnie zaś opiniuje wniosek aby przeznaczyć na to zadanie kwotę w wys. 21.500 zł tj. na wykonanie projektu. W s k a z u j e aby środki na to zadanie w wys. 15.000 zł przeznaczyć ze środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg gminnych w Przybyłowicach". Po wprowadzeniu powyższej zmiany środki na budowę dróg w Przybyłowicach wynosić będą 5 tys. zł i zabezpieczenie takich środków na wykonanie projektu powinno wystarczyć.
Pozostałe planowane wydatki w działach 010 i 600 Komisja opiniuje pozytywnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski Komisji o zmianę w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenia o kwotę 77 zł, w ostateczności w paragrafie tym kwota ta wyniesie 3.902 zł. Zmiana ta wynika z ostatecznego wyliczenia wydatków na ten cel, w projekcie budżetu wyliczenia oparte były na wydatkach za okres 10-ciu miesięcy, stąd również zmiany takie wystąpią w innych działach związane z wynagrodzeniem pracowników.
Komisja negatywnie opiniuje wniosek Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej o zmniejszenie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej , paragrafie 4010,4110,4120 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń planowanego zatrudnienia 5-ciu bezrobotnych z terenu Gminy Męcinka. Z uwagi na bardzo wysokie bezrobocie na terenie naszej gminy należy przyjąć jako program przeciwdziałania bezrobociu m.in. takie rozwiązania jak zatrudnianie pracowników interwencyjnych bądź publicznych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że chociaż częściowe zatrudnienie osób bezrobotnych spowoduje również spadek świadczeniobiorców z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgadza się z uwagą Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej aby osoby te zatrudniać przy wykonywaniu prostych prac porządkowych, co w efekcie może przyczynić się do poprawy stanu rowów przy drogach gminnych i estetyki otoczenia.
Komisja pozytywnie opiniuje zmniejszenie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 zakup usług pozostałych. w związku z wnioskowanymi zmianami wszystkich Komisji do projektu budżetu i wystąpieniem niedoboru na pokrycie wydatków w wysokości 12.975 zł. Po zmianie plan wydatku na wykonanie dokumentacji wyniesie 87.025 zł.
Wniosek w sprawie obniżenie ryczałtów radnych o kwotę 30 zł z przeznaczeniem jej na udział radnych w szkoleniach i wyjazdach, po zapoznaniu się z opiniami w tej sprawie innych Komisji - ostatecznie odrzuca.
Pozytywnie opiniuje wniosek własny i pozostałych Komisji oparty na informacji Wójta o wprowadzenie zmiany w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -tj. zwiększenia o kwotę 5.829 zł, w ostateczności w paragrafie tym kwota ta wyniesie 51.118 zł. Zmiana ta wynika z ostatecznego wyliczenia tego wydatku.
Komisja negatywnie opiniuje wniosek Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej o skreślenie z paragrafu 4210 kwoty 10 tys. zł na promocję gminy i przeniesienie tego wydatku do działu 700, rozdział 70004, paragraf 4300 - z przeznaczeniem na zlecenie wykonywania prac remontowych przez mieszkańców z terenu gminy. Komisja uważa, że wydatki na promocję są ważne i warunkują pozyskanie ewentualnych inwestorów i przyszłych podatników.
W rozdziale 75095 Pozostała działalność w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych Komisja podtrzymuje wniosek własny i pozostałych Komisji o zwiększenie środków na potrzeby sołectw do kwoty 6 zł na jednego mieszkańca, co zwiększyłby paragraf o kwotę 9.736 zł i ostatecznie paragraf ten wynosiłby 29.208 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Komisje Rady nie wniosły żadnych uwag ani wniosków - Komisja Planowania i Budżetu opiniuje pozytywnie plan wydatków w tym dziale.
Dział 752 - Obrona narodowa -- Komisje Rady nie wniosły żadnych uwag ani wniosków - Komisja Planowania i Budżetu opiniuje pozytywnie plan wydatków w tym dziale.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komisje Rady nie wniosły żadnych uwag ani wniosków - Komisja Planowania i Budżetu opiniuje pozytywnie plan wydatków w tym dziale.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego.
Pozytywnie Komisja opiniuje wniosek o wpisanie zakupu nowego samochodu osobowego "BUSA". w formie leasingu.
Pozostałe zaplanowane wydatki w tym dziale opiniuje pozytywnie.
Dział 758 - Różne rozliczenia - Komisje Rady nie wniosły żadnych uwag ani wniosków - Komisja Planowania i Budżetu opiniuje pozytywnie plan wydatków w tym dziale.
Dział 801 - Oświata i wychowanie.
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o utworzenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Męcinka) dodatkowego paragrafu 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zapisanie kwoty 121 tys. zł. którą to kwotę utworzą środki własne w wysokości 21 tys.(6. tys. po likwidacji paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych- Męcinka oraz 15 tys. po likwidacji paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - Piotrowice, które przeznaczone były na modernizację wentylacji w sali gimnastycznej w Piotrowicach). Zarazem pozytywnie opiniuje pozyskanie kwoty w wys. 100 tys. zł poprzez zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego,.
Komisja również pozytywnie zaopiniowała zmianę zapisów przy szkole podstawowej w Pomocnem ,w rozdziale 80101 - skreślenie paragrafu 6050 w jego miejsce zapisanie paragrafu 6062 - zakup inwestycyjny jednostek budżetowych. Kwotę pozostawić bez zmian.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmniejszenie wydatku inwestycyjnego "Budowa Gimnazjum w Męcince" o kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa szkoły podstawowej w Piotrowicach"
Dział 851 - Ochrona zdrowia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę poprzez wprowadzenie poprawki technicznej w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. zmianę paragrafu z 2620 na 2570 oraz nazwę dotacji z "przedmiotowej" na "podmiotową".
W dziale tym również opiniuje pozytywnie skreślenie paragrafów 4110 i 4120 i przeniesienie z nich kwot w łącznej wysokości 1153 zł do paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych. Po wprowadzonej zmianie paragraf 4300 wynosić będzie 35.100 zł.
Dział 852 - Opieka społeczna
Komisja pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmiany w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenia o kwotę 348 zł, W ostateczności w paragrafie tym kwota ta wyniesie 7.602 zł. Zmiana ta wynika z ostatecznego wyliczenia.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zwiększenie wydatków w tym dziale na eksploatację oświetlenia ulicznego ( rozdział 90015, paragraf 4270).Środki te pochodzą ze zmniejszenia wydatków na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę w rozdziale 92116 Biblioteki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenia o kwotę 139 zł, w ostateczności w paragrafie tym kwota ta wyniesie 3.615 zł. Zmiana ta wynika z ostatecznego wyliczenia.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zgodnie z wnioskami innych Komisji zmniejszenie w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych do kwoty 27 tys. zł tj. o 1 tys. dla każdego LZS-u.
Jednocześnie Komisja wnioskuje aby w I półroczu 2004 r. Wójt Gminy podpisał umowy o dotację z poszczególnymi LZS-ami na wydatkowanie środków do wys. 60 % planowanych kwot dotacji, do wykorzystania w pierwszym półroczu. W drugim zaś półroczu w zależności od sklasyfikowania się drużyn przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej , co do wysokości dotacji przeznaczonych dla poszczególnych LZS-ów.
Jednocześnie Komisja na skutek wnioskowanych zmian pozytywnie akceptuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 tys. zł oraz zmiany, będące ich następstwem w projekcie uchwały i pozostałych załącznikach do uchwały budżetowej na rok 2004.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała : Przewodniczący Komisji
Małgorzata Rodzeń Wiesław Gregulski